Antiriciclaggio
Le leggi contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono state concepite per impedire che i mercati finanziari vengano utilizzati in modo improprio per questi scopi. Le norme dell'UE in questo settore si basano in gran parte sugli standard internazionali adottati dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI). Esse sono adattate alle esigenze dell'UE e sono integrate da norme nazionali.
Il settore immobiliare è direttamente interessato dalle norme contro il riciclaggio di denaro, che obbligano i professionisti del settore a prestare attenzione a potenziali attività criminali e impongono obblighi di segnalazione.
Il lavoro del CEPI’si concentra su:
* Attuazione della normativa europea contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
* Guida alle associazioni affiliate sulle norme antiriciclaggio;
* Rappresentanza delle professioni immobiliari nella valutazione degli scenari di rischio per gli investimenti immobiliari in materia di riciclaggio di denaro.
* Organizzazione della definizione e dello sviluppo di uno strumento europeo antiriciclaggio (AML-tool) implementato dal nostro partner e in stretta collaborazione con il GAFI e i rappresentanti dell'Unione Europea in materia di antiriciclaggio. Il roll-out controllato dello strumento è previsto negli Stati membri a partire dalla fine del 2024.