Anti - witwassen van geld
De wetten ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme zijn bedoeld om te voorkomen dat de financiële markten voor deze doeleinden worden misbruikt. De EU-regels op dit gebied zijn grotendeels gebaseerd op internationale normen van de Financial Action Task Force (FATF). Ze zijn afgestemd op de behoeften van de EU en worden aangevuld met nationale regels.
De vastgoedsector is rechtstreeks betrokken bij de regels tegen het witwassen van geld die vastgoedprofessionals verplichten alert te zijn op mogelijke criminele activiteiten en die rapportageverplichtingen opleggen.
CEPI’s werk richt zich op de:
* Implementatie van EU-wetgeving tegen witwassen en financiering van terrorisme;
* Begeleiding van lidverenigingen bij de anti-witwasregels;
* Vertegenwoordiging van de vastgoedprofessionals bij de beoordeling van risicoscenario's voor vastgoedbeleggingen met betrekking tot het witwassen van geld.
* Orkestratie van de definitie en ontwikkeling van een Europese antiwitwastool (AML-tool), geïmplementeerd door onze partner en in nauwe samenwerking met de FATF en de AML-vertegenwoordigers van de Europese Unie. De tool zal vanaf eind 2024 gecontroleerd worden uitgerold in de lidstaten.